주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. (주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.)

                                                    - 아 래 -
 
1. 일시: 2026년 01월 05일 (월) 오전 10시
 
2. 장소: 경기도 화성시 팔탄면 주석로778번길 55 크로넥스(주) 본사 회의실

3. 회의목적사항
가. 부의안건
제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 백종찬)
제 2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 정현수)
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 관련 세부사항은 공동 대표이사에게 일임.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
본인 또는 대리인의 주주총회 참석
- 본인참석: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
- 대리인참석: 위임장(인감도장 날인 및 인감증명서 첨부, 신분증 사본 첨부),
 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

※ 위임장에 기재할 사항
 ① 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
 ② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임인에게 위임한다는 내용
 ③ 위임인(주주)의 날인 (개인 : 개인인감 / 법인 : 법인인감) 


                                           2025년 12월 19일

                                         크로넥스 주식회사  
                                         대표이사 이상철 김태호         (직인생략)